组织领导传销活动犯罪的特点、成因
和预防对策
范欣 余维江
传销活动虽屡遭打击，但从没有被清除，“不劳而获、一夜暴富”的心态为传销活动提供了生长的土壤。近年来，随着2017年1月份以来，灵宝市检察院共计受理组织领导传销活动犯罪案件19件56人。此类犯罪严重扰乱了社会主义市场经济秩序，且市场经济和信息技术的发展，传销犯罪也呈现了新的变化和特点。下面以我院受理的案件情况，对传销活动犯罪的特点、成因以及对策进行探析。
一、组织领导传销活动犯罪特点
（一）组织严密，呈“金字塔”型管理模式。如隆曦公司系列组织领导传销活动案，该传销组织会员分为“董事级代理”、“市场总监”、“经销商”，采取双轨制的形式发展会员，每个会员的直接下线只能有两个会员，会员发展的人数超过两人时，可以将新发展人员安置在其他会员的下面，并以发展下线的业绩为依据计算上线的报酬。
（二）跨地区传销居多，人员大多为无业人员。传销组织大多是跨省、市进行传销活动，我院受理的此类案件中传销人员来自湖北、河南、甘肃、陕西、河北等多个省市，且大多为无业人员，我院受理的56人中54人为无业人员。
（三）传销人员文化层次较高，公关能力较强。我院受理的56人中高中及以上文化的有26人。由此可见，这些从事传销活动的人员具有一定知识文化水平。另外，从事传销活动的人员大多都能熟练使用微信能网络工具，能言善辩，不定期组织品酒会、年会等活动，对外宣传其行为的合法性，对内进行公关培训，一定程度上增加了传销产品的可信度，导致更多的人受蒙蔽，陷入传销泥潭。
（四）有自己的网站和专业的网络维护人员。如隆曦公司，在实施传销活动之初，就专门请人设计专用网站，通过网站后台对传销活动进行管理、计算返利，并将该网站的后台服务器设在美国，组织安排技术人员对该网站进行技术维护。
（五）以销售产品作为入会资格。通过分析组织领导传销活动案例发现，每个组织领导传销活动案都有商品媒介，但是商品不是销售目的，而是商品作为媒介发展人头数获取入会资格途径。比如张小华、郭健组织领导传销活动案以购买东阿阿胶百年堂作为途径获得入会资格一盒东阿阿胶价格在3800元。而该产品实际价格不到500元。这3800元实际是一个入会资格费用。白友林等人组织领导传销活动案的媒介商品为养生酒、养生茶、酵素、阿胶四种产品（每单产品价格为7882元），只有购买上述产品才能获得入会资格，而产品实际价值仅为1000余元。
二、组织领导传销活动犯罪频发的原因
（一）传销活动获利多，颇具诱惑性。以隆曦公司一位董事级经销商闫某某为例，其在2016年11月成为该传销组织的会员至案发期间，直接或间接发展会员2万余人，非法获利700余万元。这对大多数有着一夜暴富、不劳而获思想的人来说，具有相当大的诱惑力，无形中也吸引了不少无业人员视法律法规与不顾，铤而走险加入传销组织进行传销活动。
（二）传销组织以直销为幌子进行非法传销。当前传销活动的欺骗性和隐蔽性很强，一方面以经济利益或高额回报为诱饵，另一方面又以所谓的直销、科学营销等加以伪装并大势宣传其合法，试图为其传销活动披上合法的外衣。这就导致那些急于致富之人和对国家政策和法律缺乏足够了解的人受到蒙蔽，加入其中。
（三）打击传销活动犯罪协作机制不健全，力度不够。打击传销活动犯罪往往需要工商、公安、银行以及电信多个部门共同合作，但是现实中由于各部门之间分工不够明确，缺乏配合，很难形成打击合力，这就导致后期取证难、定罪难的问题时有发生。另一方面，由于部分地方对传销活动认识不够，放任传销组织假借“西部大开发”、“阳光工程”等名义宣传进行理财投资、资本运作，吸引大量人员加入，严重助长了传销犯罪团伙的嚣张气焰。
（四）教育宣传力度不够。当前社会媒体对于传销的报道，主要是以传销组织庞大的涉案金额和涉案人员博人眼球，对传销的危害后果、运作模式和辨别方法宣传较少。一些社会公众特别是无业人员缺乏法律观念，防范意识薄弱，对自己的行为和发生的危害后果不以为然，缺乏正确的认识，这部分人很容易被传销组织编制的发财神话所迷惑。
三、传销活动犯罪的预防对策
（一）弘扬优秀传统文化，引导树立正确价值观。随着改革开放和社会主义市场经济的发展，中国几千年来形成的传统价值观念受到了西方价值观念的冲击，导致部分人的价值观出现了扭曲。因此，在追求经济发展的同时，也不要忽视优良传统文化的时代价值，注重对社会大众进行道德洗礼，通过弘扬诸如“君子爱财，取之有道”的优良传统文化，提高社会大众的自身素质，引导其树立正确的价值观。
（二）改善就业环境，完善社会保障。我国正处于改革转型的关键期，贫富差距现象越来越明显，部分失业、无业人员缺乏收入来源，但是却羡慕高品质生活，现实的落差让一些法律意识淡薄的人走上了传销的道路。因此，在发展经济的同时，要关注此类人群的生存问题，提供更多的就业岗位，使他们能够通过合法劳动来改善自身生活，享受经济发展和改革的红利。同时，完善社会保障制度，切实落实好社会低保工作和医疗保障。
（三）加大立法、执法和司法干预。一是完善立法和司法解释，为打击新型传销犯罪提供有力的法律保障。二是开展专项行动，在全国范围内开展统一的专项整治活动，对传销团伙形成震慑。三是加强协作。由于传销活动波及范围广，打击传销活动需要公安、工商、银行、电信邓多个部门的相互配合，因此要加强各部门之间的合作，建立必要的协作机制。
（四）加大普法力度，以案说法。进一步加大关于打击传销犯罪相关法律法规的宣传力度，营造学法、懂法、用法的良好氛围，同时结合现实案例，利用网络、电视、法律讲座等进行全面宣传，引导社会公众学会分辨传销与直销，正确认识传销活动的本质，从思想上人情传销活动的危害，从而让他们远离传销的骗局。
